企业对外国或者地区投资时,需要向相关主管部门进行申请核准或备案。涉及的主管部门主要是和发展改革委。进行对外投资要同时遵守被投资方国家及我国相关法律要求。
如果对外投资涉及的是敏感国家、地区、行业,实行的是核准管理制度,由国家发展改革委发布敏感行业目录,并负责核准。
其他情形的对外投资,实行的是备案管理。这里要区分管理的企业和地方管理的企业,管理的企业和地方企业对外投资金额大于等于3亿美元的项目,由国家发展改革委进行备案管理;地方企业对外投资额小于3亿美元的项目,由省级发展改革部门负责备案。
关于ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即海外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在直接投资,以控制企业的经营管理权为核心目的投资行为。
如果不进行备案会产生哪些后果?
1、投资主体中止或停止实施、处以警告;
2、提供融资、担保的依法依规处罚;
3、外汇进出受限。
海外投资备案申请注意事项:
1.依据国家严格控制非理性对外投资的趋势,以下几种情形申请企业投资备案比较有难度
1)敏感行业目录里的行业,包括 房地产、酒店、影城、业、体育俱乐部 以及在设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
2)投资敏感行业,如制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。
3)投资到敏感国家和地区,如和我国未建交的国家,或战乱国家。
2.以下情形也都比较难以备案成功
1)有限合伙企业,用有限合伙企业作为投资平台。
2)母小子大,如国内投资主体市值几千万,要求 对外投资上亿。
3)快设快出,如新设立企业申请投资。
办理海外投资备案有什么要求?
1、境内公司成立满一年;
2、境内公司盈利**过投资金额;
3、境内公司是公司的股东;
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